证券代码： 601500     证券简称：通用股份      公告编号：2023-081

(资料图片仅供参考)

              江苏通用科技股份有限公司

             第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表

决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会

议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司

监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和

国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

  一、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司 2023 年半年度报告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                                （公告编号：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

   顾萃、龚新度、王竹倩回避表决

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2023-078）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号：2023-079）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于公司资产处置的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限

公司关于资产处置的公告》（公告编号：2023-080）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  拟定于 2023 年 9 月 13 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                               江苏通用科技股份有限公司

                                             董事会

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